Очень большое количество людей на сегодняшний день, несмотря на все ограничения со стороны банков, продолжают заниматься торговлей на разнице курса доллара через P2P торговлю на криптовалютой бирже Binance. И, естественно, задаются вопросом: насколько это является законным.
Хочу сразу сказать, что абсолютно ничего противозаконного в таких действиях нет. Самое плохое, что может быть, - это банк, если вы не оформлены в качестве физического лица, предпринимателя или юридического лица, может запросить у вас документы, подтверждающие источник происхождения денежных средств, если им покажется, что транзакция была сомнительная или вы превысили лимиты. Следует сказать, что данная информация не передается в налоговую службу и остается на стадии внутренней безопасности банка.
Самое плохое, что может произойти, - это банк, в случае, если вы не предоставите документы, которые они затребовали, просто отказывает вам в обслуживании на неопределенный период времени. При этом, конечно же, дает вам возможность снять денежные средства с вашего счета.
Друзья, если эта информация была для вас полезна, обязательно подписывайтесь на меня. А если вам нужна консультация адвоката, вы всегда можете ко мне обратиться.