Очень большое количество людей, на сегодняшний день, не смотря на все ограничения со стороны банков, продолжают заниматься торговлей на разнице курса доллара через p2p торговлю на крипто валютной бирже Binance и естественно задаются вопросом, на сколько это является законным?
Сразу подчеркну, что абсолютно ничего противозаконного в таких действиях нет. Самое плохое что может быть, это бан, если Вы не оформлены в качестве юридического лица или физического лица предпринимателя, может запросить у Вас документы подтверждающие источник происхождения денежных средств, если им покажется, что транзакция была сомнительной или Вы превысили лимиты.
Стоит добавить, что данная информация, не передается в налоговую службу и остается на стадии внутренней безопасности банка. Самое плохое что может произойти, это в случае если Вы не предоставите документы, которые они затребовали, просто отказывает Вам в обслуживании на неопределенный период времени, при этом, конечно же, дает Вам возможность снять денежные средства с Вашего счета.
Друзья, если Вам нужна консультация адвоката, Вы всегда можете к нам обратиться.
Нужно ли платить налог с криптовалюты?
Лимит оборота по карте, по которому Вы обязаны подтвердить источник происхождения денежных средств.